| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 07:12 |
作者： |
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宁波韵升股份有限公司于2011年4月26日召开六届十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本39,576.75万股为基数，每10股送3股派1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。
五、同意公司拟继续利用自有资金开展委托理财业务，并授权经理层具体实施，资金额度为人民币叁亿元。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的2010年度专项报告。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
九、同意王捷辞去公司监事职务。
十、通过关于增补俞琼芳、许幼芬为公司第六届监事会监事的议案。
十一、通过关于公司内部控制的自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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