“东风科技”公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 19:39 |
作者： |
|
| |
东风电子科技股份有限公司于2011年4月25日召开第五届董事会2011年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司购置房产作为研发基地的议案：公司(下称：乙方)拟与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司(下称：甲方)签订《房屋买卖合同》，甲方以出让方式取得位于上海市闵行区浦江镇，编号为 F-07，F-12的地块的土地使用权。甲方经有关部门批准，在上述地块上建设上海漕河泾开发区浦江高科技园通用厂房(建筑面积约为5000平方米，价值约为4000万元人民币)卖给乙方作为公司研发基地，公司将以自有资金不超过肆仟万元人民币购置该房屋。
三、同意公司向中国光大银行上海分行申请2011年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元。
四、同意公司拟以自有资金收购东风汽车有限公司持有的公司控股90%的子公司上海科泰投资有限公司(注册资本为3000万元人民币，评估值为人民币2,694.45万元)全部10%的股权，转让价格为269.45万元人民币。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
