| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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老凤祥股份有限公司于2011年4月22日召开六届十九次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2010年12月31日总股本335331900股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过关于下属全资子公司上海中铅文具有限公司2011年度日常持续性关联交易的议案。
七、通过关于2011年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。
八、同意公司依据上海铅笔机械制造有限公司(下称：铅笔机械)资产评估结果，受让外方股东南华电化发展有限公司持有的铅笔机械48%股权，总转让款1851428.26元。
九、通过公司2010年度内部控制自我评估报告。
十、通过关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权的议案。
十一、通过公司2011年第一季度报告。
十二、同意于2011年6月30日之前召开年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开具体日期等将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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