| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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深圳市燃气集团股份有限公司于2011年4月22日召开二届三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：以公司2010年12月31日总股本12.3亿股为基数，每10股派1.30元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过修订《公司章程》的议案。
六、通过公司以自有资金对深圳市燃气投资有限公司增资3亿元的议案。
七、通过2011年第一季度报告。
八、通过关于公司预计2011年度日常关联交易的议案。
九、通过调整公司董、监事的议案：其中，施佑生辞去公司监事及监事会主席职务，辞职生效日为选出接任监事及监事会主席之日。
十、同意郭加京因担任副总裁职务不再兼任公司董事会秘书，同意聘杨光任公司董事会秘书。
十一、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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