“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年04月25日 22:58

作者：

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2011年4月22日召开六届十五次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2011年第一季度报告。
    二、通过关于提议续聘会计师事务所的议案。
    三、通过关于2011年度日常关联交易预计的议案：预计2011年公司与有关关联方发生的日常关联交易金额合计人民币46000万元。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    五、通过关于公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司继续为江门耀皮工程玻璃有限公司进行担保的议案，金额为23000万元。
    董事会决定于2011年5月24日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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