| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 22:00 |
作者： |
|
| |
上海中科合臣股份有限公司于2011年4月21日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于上海鹏欣(集团)有限公司(下称：上海鹏欣)向公司及其控股子公司继续提供财务支持的议案：在2011年12月31日之前，上海鹏欣(含其旗下企业)向公司及其控股子公司提供的累计借款余额、担保余额分别不超过人民币1亿元、2亿元，且不计算借款利息及其他财务费用。该议案涉及关联交易。
四、通过关于2011年度公司继续为控股子公司上海爱默金山药业有限公司使用银行综合授信提供担保的议案，担保总额不超过人民币6,000万元。
五、通过关于2011年度拟使用银行综合授信额度的议案：同意公司及其控股子公司在2011年度使用总额为人民币2亿元的银行综合授信额度，期限为议案通过之日起壹年。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
