| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 22:00 |
作者： |
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上海中科合臣股份有限公司于2011年4月20日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止实施公司四届五次董事会审议通过的非公开发行方案，其中涉及的设立“上海中科合臣贸易有限公司”和收购上海天域化学有限公司实施年产500吨 TGB 生产建设项目，公司将改为以自有资金继续实施，待相关准备工作完成后再另行审议并公告。
二、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：发行对象为包括上海鹏欣(集团)有限公司(拥有对公司的控制权，下称：鹏欣集团)在内的9名特定投资者；发行股票数量共计10,000万股，发行价格为14.40元/股；所有发行对象均以现金方式认购，其中，鹏欣集团、上海安企管理软件有限公司(为公司关联方)将分别认购本次非公开发行3,500万股、250万股股份。
三、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案。
五、通过关于公司签署附生效条件的《关于上海鹏欣矿业投资有限公司(注册资本为714,285,714元，下称：鹏欣矿投，与公司同受鹏欣集团控制)之增资框架协议》的议案：公司将使用本次发行所募集资金中的14.10亿元单方面增资鹏欣矿投，在增资完成后确保公司持有鹏欣矿投50%以上的股权，鹏欣矿投成为公司控股子公司。鹏欣矿投其他股东同意本次增资，并放弃优先认购权。本次增资价格以有关评估机构对鹏欣矿投所出具的资产评估结果(基准日为2011年3月31日)为基础由各方协商确定。在增资鹏欣矿投完成后，公司将通过控股鹏欣矿投进而拥有对其下属公司刚果(金)希图鲁矿业有限公司的控制权，并同时取得该公司所拥有的刚果(金)希图鲁矿床4725地块勘察、开发和开采作业的权利(该矿业权有效期至2024年4月1日)。
六、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
七、通过关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
八、同意本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会，由于本次非公开发行涉及的有关资产尚未经过审计和评估，召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的日期尚不确定，待公司非公开发行条件成熟后另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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