“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 22:00 |
作者： |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2011-2012年度年报审计机构的议案。
三、同意聘用锦天城律师事务所担任公司常年法律顾问。
四、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、同意公司以减资方式退出上海光通信发展股份有限公司股权，减资退出价格按照经上海市国资委备案批准的评估价格(评估基准日为2011年2月28日)为准。
六、通过关于公司2011年度日常关联交易的决议。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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