| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月22日 20:44 |
作者： |
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烽火通信科技股份有限公司于2011年4月21日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本44,180万股为基数，每10股派2元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
四、通过关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2011年一季度报告。
六、通过公司2010年度报告及摘要。
七、通过关于公司董事会成员调整的议案。
八、通过关于公司第六届经营班子调整的议案。
九、通过《2010年度内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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