| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月22日 07:04 |
作者： |
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江苏亚星锚链股份有限公司于2011年4月20日召开一届三十次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本36,000万股为基数，每10股派1.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案。
四、聘任陆未来担任公司副总经理；肖莉莉担任公司证券事务代表。
五、通过关于对全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司增资2亿元人民币(分期出资)的议案。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案。
八、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。
九、通过《公司关于内部控制的自我评价报告》等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司工会委员会于2011年4月19日召开会议，会议选举徐建章为公司第二届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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