| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月21日 07:33 |
作者： |
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中国建筑股份有限公司于2011年4月20日召开一届三十五次董事会及一届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本3,000,000万股为基数，每10股派0.62元(含税)。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案。
三、通过公司2011年日常关联交易议案。
四、通过公司2010年度报告。
五、通过关于增选官庆为公司第一届董事会董事的议案。
六、通过关于公司A股限制性股票计划的议案：本计划有效期(为10年，自股东大会批准之日起计算)内，公司可以依据本计划向激励对象授予限制性股票，所涉及的标的股票来源为二级市场上回购的公司A股股票；依据本计划授予的限制性股票所涉及的标的股票总量(不包括已经作废的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的10%。公司首次拟授予的激励对象为698名，首次授予限制性股票所涉及的标的股票数量约1.5亿股，占公司股本总额的0.5%。本计划将按规定程序报国资委审核、证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
七、通过关于推选公司市政西北院第二届董事会成员、总经理的议案。
八、通过公司2011年度投资预算报告。
九、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
十、通过《公司2010年内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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