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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2011年4月19日召开五届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本1,777,679,909股为基数，每10股派1.55元(含税)。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于2011年日常关联交易总金额的议案。
五、通过公司2011年投资方案：计划总投资4.81亿元，资金来源以企业自筹为主。
六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过关于聘任副总经理的议案。
八、通过关于收购黑龙江北大荒投资担保股份有限公司股权及增资的议案。
九、同意公司拟参股黑龙江省建三江农垦北大荒知青村镇银行有限责任公司(注册资本2,000万元)，出资200万元，占注册资本的10%。
董事会决定于2011年5月11日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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