| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月20日 21:56 |
作者： |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年4月19日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过2011年度养护业务日常关联交易议案。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于2011年度借款额度的议案：同意授权董事长在33亿元额度内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务和信托借款融资。
六、通过福建省福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)关于2011年借款额度的议案：同意授权福泉公司董事长在借款额度48亿元内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务和信托借款融资。
七、通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》等。
公司决定召开2010年度股东大会审议上述有关及其它议案，会议通知将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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