| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月19日 22:59 |
作者： |
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四川川投能源股份有限公司于2011年4月18日召开七届二十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：以2010年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派0.36元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计中介机构的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的提案报告。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于2011年度融资工作的提案报告：公司本部2011年度生产经营和对子公司投资需要筹措的资金总额为48.33亿元。
八、通过关于对控股子公司田湾河公司贷款提供担保的提案报告：根据公司七届十九次董事会通过的相关决议，田湾河公司按实际贷款余额的1%向川投集团支付担保费用，现拟由公司承接对田湾河公司未归还贷款的担保责任。待担保相关协商工作完成后，此事项尚需提交公司股东大会审议。
九、通过关于内部控制的自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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