“金山股份”董监事会决议暨召开股东大会::全景证券频道

“金山股份”董监事会决议暨召开股东大会

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年04月19日 22:59

作者：

    沈阳金山能源股份有限公司于2011年4月18日召开四届二十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：暂不分配，不转增。
    三、通过公司2011年拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计的议案。
    四、通过关于公司为子公司2011年提供贷款担保的议案。
    五、通过关于前期会计差错更正专项说明的议案。
    六、通过关于修改《公司章程》的议案。
    七、通过关于董事辞职及推荐董、监事候选人的议案。
    八、通过关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案等。
    董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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