| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月19日 07:28 |
作者： |
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平顶山天安煤业股份有限公司于2011年4月16日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本1,816,280,755股为基数，每10股送3股派2元(含税)。
二、通过关于将中平能化集团转拨财政专项资金作为独享资本公积金的议案。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过关于与中平能化集团互相买卖设备的议案。
六、通过关于成立河南中平鲁电煤炭储配有限责任公司的议案。
七、通过关于对平煤股份九矿增加资本金的议案。
八、同意建立公司矿山医疗救护中心及设立公司加油站。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过关于聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
十一、通过2010年日常关联交易执行情况及2011年发生额预计情况的议案。
十二、通过2011年第一季度报告。
十三、通过关于调整公司部分董事的议案。
十四、通过关于聘任副总经理的议案。
十五、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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