| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月17日 18:57 |
作者： |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2011年4月14日召开四届十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
四、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届的议案。
六、同意拟聘郭在文为公司证券事务代表(其目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，将参加最近一期的培训)。
七、通过关于公司第三条日产4500吨水泥熟料生产线开工的议案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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