| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月15日 23:14 |
作者： |
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福建东百集团股份有限公司于2011年4月14日召开六届十六次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2011年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币87,500万元借款(包括银行借款和信托借款融资)的议案，其中：公司本部为77,500万元，以公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款10,000万元，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由公司提供信用保证。
四、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于公司资产处置，计提、核销各项资产减值准备等事项的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、同意公司将其名下属于超市部分的固定资产、在建工程通过增资方式置入福州东百超市有限公司(原注册资本为人民币100万元，下称：东百超市)。此次增资总额为人民币1200万元(其中资产部分为人民币910万元，现金部分为人民币290万元)，增资后东百超市注册资本为人民币1300万元，其中公司持股92.31%。
九、通过《公司2010年度社会责任报告》。
董事会决定于2011年5月11日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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