| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月12日 09:17 |
作者： |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年4月9日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：暂不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过《2010年度募集资金使用情况专项报告》。
四、通过关于预测公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于选举公司第五届董事会非职工代表董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的议案。
七、通过《董事会关于公司内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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