| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月31日 07:37 |
作者： |
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中储发展股份有限公司于2011年3月29日召开五届二十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年底总股本840,102,782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2010年度)》。
五、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案及合作框架协议。
六、同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务，期限一年，方式为信用。
七、同意公司在深圳发展银行股份有限公司天津分行办理敞口额度为叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信业务，期限二年，方式为信用。
八、应银行要求，为避免产生歧义，董事会同意将五届十三次董事会审议通过的“同意公司在北京银行西单支行办理总额为叁亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限一年”中，“期限”明确为“期限即指提款期”。
九、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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