| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月31日 07:37 |
作者： |
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中国铁建股份有限公司于近日召开一届四十二次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟按2010年12月31日总股本12,337,541,500股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2010年年报及其摘要。
三、通过关于公司A股、H股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
四、通过关于核定2011年度公司对各下属企业担保额度258.04亿元的议案。
五、通过关于公司发行中期票据的议案：同意公司自股东大会决议之日起36个月内在中国银行间市场分次或一次注册发行本金余额不超过225亿元、期限不超过10年的中期票据。
六、通过关于公司发行短期融资券的议案：同意公司自股东大会决议之日起36个月内在中国银行间市场分次或一次注册发行本金余额不超过150亿元、期限不超过1年的短期融资券。
七、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度外部审计机构，不再续聘安永会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案。
八、同意向中国城市轨道交通协会(筹)捐资300万元。
九、同意公司以BT方式建设昆明禄大公路禄劝至半角段、九乡至宜良公路，项目总投资26.7亿元，建设工期7个月，回购期一年。
十、同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司投资6.5亿元，以BT+EPC模式建设武汉市花山大道化学工业区段项目，建设工期18个月，回购期3年。
十一、通过关于修订《公司章程》的议案。
十二、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
十三、同意委派余兴喜董事会秘书作为香港联合交易所有限公司“电子呈交系统”的授权人、管理人、保安人及刊登事宜使用者。
十四、通过关于公司2010年度内部控制评价报告的议案等。
十五、同意召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，授权董事长决定会议召开时间等事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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