| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月30日 23:22 |
作者： |
|
| |
天津中新药业集团股份有限公司于2011年3月29日召开2011年第二次董事会及2011年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末总股本739,308,720股为基数，每10股派2.0元(含税)。
三、通过王刚连任公司独立董事、马贵中连任公司监事的议案。
四、同意公司拟对渤海证券股份有限公司本次募集股份(增发价格为3元/股-3.2元/股之间)进行投资申购，投资金额拟不超过2亿元人民币。
五、通过为控股子公司成都中新药业续贷提供担保的议案。
六、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
七、通过公司获得19.3亿元贷款授信额度(期限一年)的议案。
八、通过改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、续聘 RSM 石林特许会计师事务所分别为公司2011年度境内、外审计师的议案。
九、通过对2010年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。
十、通过公司2010年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
十一、通过公司《2010年度内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
