| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 10:07 |
作者： |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2011年3月27日召开六届十五次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本365480027股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司及子公司2011年度向金融机构申请授信718685万元的议案。
五、通过关于2011年为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
七、通过关于提取和分配2010年公司奖励基金的议案。
八、通过关于预计2011年关联交易的议案。
九、通过关于增资宜都兴发化工有限公司(下称：宜都兴发)的议案：公司与宜都兴发另一股东兴山县水电专业公司(属于公司的关联法人)共同对宜都兴发增资1亿元，其中公司增资7000万元。本次增资完成后，宜都兴发注册资本将由1亿元增加到2亿元，公司出资14000万元，占其注册资本的70%。该事项属于关联交易。
十、通过关于部分修改《公司章程》的议案。
十一、通过关于2010年公司内部控制自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年4月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司董事会于2011年3月27日收到明兵提出辞去公司董事、常务副总经理职务的书面报告，根据有关规定，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定，尽快选举产生新任董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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