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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2011年3月28日召开2011年第二次董事会及2011年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过公司对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测事宜：公司与大股东等关联方就购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为485,729,414元、539,862,780元；2010年该等交易的实际发生额分别为478,541,159元、532,146,654元；其它流出(购买固定资产)2010年实际发生额为69,754,241元。
四、通过关于董、监事会换届的议案。
五、通过关于公司变更名称、经营范围的议案：其中，公司名称拟变更为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司。
六、通过关于制定、修改部分内控制度的议案。
七、通过关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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