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南京新港高科技股份有限公司于2011年3月26日召开七届十八次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本516,218,832股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、通过关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案。
五、通过关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，同时聘请该机构为公司2011年度内部控制审计机构的议案。
六、通过董事会关于内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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