| |
浙江海正药业股份有限公司于2011年3月27日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以现有总股本52,481.8161万股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2011年度重大项目投资计划的议案。
四、通过关于公司在2011年拟向相关银行申请最高借款综合授信额度合计为252,000万元的议案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于关联方日常关联交易的议案。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过关于续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
九、通过公司2010年内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
