| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 10:07 |
作者： |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年3月27日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本843,159,148股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的议案。
三、通过关于2010年度配股募集资金使用安排的议案。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、同意公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司通过自筹资金和银行贷款，投资33,050万元建设漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目。
七、通过关于拟发行短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2011年度短期融资券，注册额度为6.5亿元人民币，在注册有效期(两年)内分期发行。
八、通过关于2011年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：其中，同意公司及子公司2011年度新增银行贷款额度14.52亿元、续贷银行贷款额度201,740.22万元。
九、通过关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案。
十、通过关于控股股东向公司及子公司提供融资支持的议案。
十一、通过关于提名公司第四届董事会董事、监事会股东代表监事候选人的议案。
十二、通过关于签订《煤炭购买合同》的关联交易议案。
十三、同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司以自筹资金3980万元建设2.5万立方米/d污水处理扩容项目。
十四、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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