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四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年3月24日召开六届十九次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案：拟以年末股份总数337,300,000股为基数，每10股派0.60元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的议案。
四、同意公司拟通过中国工商银行发行舍得30年年份酒(天工绝版酒)收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币6亿元，分三期滚动发行，每期期限为1年。第一期拟发行人民币2亿元，理财产品所投资的信托计划受托人为四川信托有限公司，公司同时向该信托计划投资人民币600万元。
五、同意注销合资公司成都未名生物科技有限公司。
六、通过公司2010年度日常关联交易实际发生额及2011年日常关联交易的议案。
七、同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2.6亿元(期限1年)，其中1.2亿元公司以相关房地产及土地作抵押担保；6,000万元由四川沱牌集团有限公司保证担保；8,000万元为信用发放。
八、通过关于公司2010年社会责任报告的议案等。
上述有关事项需提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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