| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月25日 22:35 |
作者： |
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五矿发展股份有限公司于近日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟按总股本1071910711股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况专项报告。
六、通过关于公司与关联方签订《日常关联交易框架协议》的预案。
七、通过关于公司2011年度银行信贷及资金使用计划的议案。
八、通过关于公司2010年度对外担保情况的议案。
九、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于选举公司监事的议案。
十一、通过关于公司《2010年度社会责任报告》的议案等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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