| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月23日 22:25 |
作者： |
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中外运空运发展股份有限公司于2011年3月22日召开四届二十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事变更及补选公司董事的议案。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末公司股本总额905,481,720股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
五、通过关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易框架协议》的议案。
六、通过关于提请股东大会批准继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案。
七、通过改聘德勤华永会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
八、同意向公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司增资港币4,700万元。
九、同意公司在广西增设“中外运空运发展股份有限公司凭祥分公司(暂定名)”，在海南增设“中外运空运发展股份有限公司三亚分公司(暂定名)”。
十、通过关于公司募集资金使用及变更情况的议案。
十一、通过关于2010年度公司《社会责任报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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