| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月23日 19:36 |
作者： |
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航天信息股份有限公司于2011年3月22日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过关于公司2010年计提资产减值准备及资产报废的议案。
三、同意公司2011年分别向中国农业银行、中国银行、中国工商银行北京市分行申请10亿元、2亿元、5亿元的综合授信额度。
四、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派4元(含税)，资本公积金不转增。
五、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过关于董、监事及独立董事变更的议案。
八、同意公司涿州产业基地二期建设项目的规划，二期项目公司拟投资建设资金4960万元。
九、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度审计机构的议案。
十、通过关于公司2010年度履行社会责任报告的议案等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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