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中金黄金股份有限公司于2011年3月21日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本1,423,090,746股为基数，每10股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过2011年日常关联交易议案。
五、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过2011年为子公司提供担保的议案。
七、通过关于前次募集资金使用报告的议案等。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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