| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月22日 08:25 |
作者： |
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新疆城建(集团)股份有限公司于2011年3月21日召开六届八次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本675,785,778股为基数，每10股派0.5元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于公司2010年度募集资金存放与使用情况报告的议案。
五、通过关于公司资产核销的议案。
六、通过关于公司金融衍生工具损失的议案。
七、通过关于公司计提减值准备的议案。
八、通过关于公司为乌鲁木齐水务集团有限公司贷款提供担保的议案。
九、通过关于公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案。
十、同意公司设立全资子公司新疆城建工程建设有限公司，出资额为人民币5000万元(其中：公司以固定资产出资3500万元，以现金出资1500万元)。
十一、通过关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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