| |
泰豪科技股份有限公司于2011年3月20日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本455,325,712股为基数，每10股派0.50元(含税)；不转增，不送股。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、同意关于公司2011年度银行授信额度授权事宜：预计公司2011年度银行授信额度不超过25亿元，具体借款以实际发生为准。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案。
六、通过公司2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
以上有关议案须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
