| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月28日 07:30 |
作者： |
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泰豪科技股份有限公司于2010年10月26日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司投资成都华太航空科技有限公司(注册资本为1881万元，下称：华太航空；截止2009年12月31日的净资产评估值为3422.70万元)，即以现金对华太航空进行增资。经协商，公司以2.23元购买投资后华太航空1元注册资本金，共计投资2441.85万元，其中1095万元为注册资本；上海思加投资有限公司投资499.52万元，其中224万元为注册资本。增资完成后，华太航空的注册资本为3200万元，公司占34.22%股权。
三、同意公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司以4000万元现金对两湖绿谷物流股份有限公司(下称：两湖绿谷)进行投资。投资后完成后，两湖绿谷注册资本由6970万元增资到9000万元，公司持有500万股，占5.56%。
四、同意公司为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(系公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司)向上海浦东发展银行深圳分行申请4000万元人民币综合授信额度提供担保，期限一年。
五、通过关于为参股子公司南昌ABB泰豪发电机有限公司(下称：南昌 ABB)提供担保的议案：同意公司为南昌 ABB 提供3000万元流动资金贷款，期限一年；同意南昌 ABB 向 ABB (中国)有限公司(下称：ABB 中国)申请6000万元人民币委托贷款，公司、ABB 中国分别按49%、51%的出资比例承担相关担保责任，期限一年。
截止日前，公司累计对外担保36279.9万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为23279.9万元，为非关联公司担保的金额为13000万元，无逾期担保和违规担保。
六、同意公司拟将持有的北京世纪卓克能源技术有限公司和深圳卓克节能科技有限公司股权(公司共计投资2350万元)转让给该两公司的其他自然人股东，经协商，以标的公司2010年5月31日净资产为基础，确定转让价格分别为人民币1000万元和1650万元，共溢价300万元。
七、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年11月12日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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