| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月20日 18:43 |
作者： |
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国药集团药业股份有限公司于2011年3月17日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)。
三、通过公司2011年度预计日常关联交易的议案。
四、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
五、通过关于国瑞“退城进园”项目的议案。
六、通过关于续聘普华永道中天会计事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
八、聘任朱霖担任公司证券事务代表。
九、通过公司2010年《企业社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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