| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月18日 20:21 |
作者： |
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济南钢铁股份有限公司于2011年3月17日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配；不转增。
三、通过关于《2011年日常经营关联交易计划》的议案。
四、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
六、同意迟才功辞去公司董事会秘书职务；聘任金立山为公司董事会秘书。根据相关规定，在金立山取得相关资格证书之前，暂由公司董事长蔡漳平代行董事会秘书职责。
七、通过《公司2010年社会责任报告》的议案等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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