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浙江康恩贝制药股份有限公司于2011年3月16日召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2010年12月31日公司总股本35,180万股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)；同时以资本公积每10股转增8股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年度日常关联交易事项的议案。
四、同意公司及子公司2011年内向有关银行申请总额度不超过120,000万元人民币的贷款授信额度。
五、通过2011年公司继续为子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保的议案，担保额度合计为29,800万元人民币，担保方式为连带责任保证。
截至2011年2月28日，公司对外担保(包括对控股子公司)总额1.23亿元人民币。
六、同意以公司位于兰溪市康恩贝大道1号的康恩贝(兰溪)现代植物药产业园区内建筑面积25,053.91平方米的房屋和面积69,615.00平方米土地使用权资产(评估参考价8,929.17万元)为公司向中国工商银行兰溪支行申请总额度不超过3,640万元贷款提供抵押担保；以建筑面积7,602.62平方米的房屋和面积100,612.30平方米土地使用权资产为公司向中国银行兰溪支行申请总额不超过 2,800万元贷款提供抵押担保。
七、同意公司按持股比例对兰溪市兰信小额贷款公司(下称：贷款公司)以现金增资1,860万元(人民币，下同)。因贷款公司拟增资扩股共8000万元，包括该公司结余利润分配和实施资本公积转增股本增加资本金1800万元和原股东以现金认购增资6200万元，该公司如增资完成后注册资本将由12,000万元增至20,000万元，公司占该公司的股权比例仍为30%，仍为第一大股东。
八、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
十、通过公司董、监事会换届事项的议案。
十一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十二、通过《公司内部控制的自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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