| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月18日 06:23 |
作者： |
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江苏中天科技股份有限公司于2011年3月16日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
三、通过关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年日常经营性关联交易情况的议案。
五、通过关于公司2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案。
六、通过关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案。
七、通过关于申请发行债务融资工具的议案：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币8亿元债务融资工具；发行期限为1年；按面值100元发行；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
八、通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
九、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任杨栋云为公司董事会秘书。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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