| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 22:58 |
作者： |
|
| |
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年3月14日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案。
四、通过关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于2011年向金融机构申请融资额度议案。
六、通过董事变更的议案：森幸一辞去公司董事、总裁职务；推举森本俊哉为公司补选董事候选人，并聘任其为公司总裁。
七、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：本次拟向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)，发行价格不低于12.28元/股；所有发行对象均以现金认购。
八、通过公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
九、通过公司关于本次非公开发行股票预案的议案。
十、通过公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
十一、通过《公司2010年社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月18日下午2:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738983”，投票简称为“三洋投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
