| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 06:37 |
作者： |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年3月11日召开六届十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于计提2010年度减值准备的议案。
二、通过公司关于处理不良存货的议案。
三、通过公司2010年度报告及摘要。
四、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日的总股本为基数，每10股派1元(含税)，资本公积金不转增。
五、通过公司关于申请2011年度银行授信额度的议案：2011年度，公司及控股子公司拟向银行申请总计为145亿元综合授信额度。
六、通过公司关于预计2011年对外担保的议案。
七、通过公司关于确认2010年度日常关联交易执行情况及预计2011年度日常关联交易事项的议案。
八、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度专业审计机构的议案。
九、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
上述有关事项须提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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