| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月21日 22:55 |
作者： |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年2月19日召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东厦门海翼集团有限公司(下称：海翼集团)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过1.66亿股，发行价格不低于13.08元/股；所有投资者均以现金认购。其中，海翼集团认购金额不低于2.5亿元(含2.5亿元)。
二、通过关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
四、通过关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案。
五、通过关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
六、通过关于公司与海翼集团签署附条件生效的《公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案。
七、通过关于提请股东大会同意豁免海翼集团要约收购义务的议案。
八、通过关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2011年3月11日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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