| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月08日 21:51 |
作者： |
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重庆港九股份有限公司于2011年3月7日召开四届三十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司以2010年末股本342,092,262股为基数，每10股派0.40元(含税)；不送股，公积金不转增。
三、通过关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、同意公司暂不收购重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流)接受无偿划转的港口资产；并同意依照港务物流的承诺，待该等港口建成后再托管给公司，并在其生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，由公司优先收购。
五、同意重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱公司)重新选址修建寸滩港区二期工程配套综合服务办公大楼，占地约39亩，总建筑面积控制在4万平方米内，项目总投资概算约为1.5亿元，建设资金由集装箱公司自筹和向银行贷款，该项目建设工期预计为24个月。相关事项均以政府有关主管部门最终核定为准。
六、同意公司单方向集装箱公司增资1亿元。本次增资完成后，集装箱公司的注册资本由4.34亿元增至5.34亿元，其中公司的出资额为52,920万元，出资比例为99.10%。
七、同意公司2011年向工商银行等多家银行申请总额为3.5亿元的银行贷款，具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与各家银行签订的协议为准。
八、同意公司向重庆市万州区走马中心小学捐赠人民币100万元。
董事会决定于2011年3月31日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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