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云南驰宏锌锗股份有限公司于2011年3月4日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日总股本1,007,765,961股为基数，每10股派3元(含税)；并以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的预案：预计公司2011年向金融机构申请新增债权性融资合计不超过人民币85亿元。
五、通过关于预计2011年日常关联交易的预案。
六、同意授权经理层在昭通市境内开展铅锌矿产资源整合工作。
七、通过关于制定2011年 LME 套期保值计划的议案。
八、通过关于制定2011年国内套期保值计划的议案。
九、通过关于确定公司2011年度境外期货外汇风险敞口的议案。
十、同意对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司(下称：昭通驰宏)追加注册资本，将其注册资本由原人民币1亿元增至2.5亿元。
十一、同意昭通驰宏对巧家驰宏矿业有限公司追加注册资本，将其注册资本由原人民币2000万元增至1.5亿元。
十二、同意公司以昭通2000吨/日选矿厂工程净资产账面值32,843.80万元(经评估)和货币资金2500万元，对彝良驰宏矿业有限公司(下称：彝良驰宏)进行增资：其中90,154,676.60元用于增加注册资本，增资后彝良驰宏注册资本由原人民币9,845,323.40元增至1亿元；剩余部分用于增加彝良驰宏资本公积。并同意在上述增资事项办结后，注销分支机构公司昭通工程建设指挥部。
十三、通过关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
十四、通过关于云南冶金集团财务有限公司(下称：财务公司)为公司提供金融服务的预案。
十五、通过关于制定在财务公司存款风险应急处置预案的议案。
十六、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
以上有关事项须提交2010年度股东大会审议，会议时间将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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