“星湖科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月04日 21:41 |
作者： |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2011年3月2日召开六届二十七次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
四、通过关于核销有关资产的议案。
五、通过关于公司2011年度银行贷款和资产抵押的议案。
六、通过关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。
七、同意公司拟根据证券市场情况在适当时候运作所持有的广发证券股份有限公司(下称：广发证券；证券代码：000776；公司投资参股的广发证券7,402,910股有限售条件的流通股已上市流通)股票。
上述有关议案需经公司股东大会审议。
八、通过公司拟将非公开发行股票决议有效期延长半年至2011年9月26日的议案。
董事会决定于2011年3月22日13:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第八项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738866”；投票简称为“星湖投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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