“三普药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“三普药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年03月02日 23:04

作者：

    三普药业股份有限公司于2011年3月1日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2010年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司2010年日常关联交易执行情况和预计2011年日常关联交易的议案。
    四、通过关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2011年度审计单位的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
    七、通过关于拟设立江苏三普先知生物有限公司、远东电缆买卖宝有限公司的议案。
    八、通过关于改选公司监事会股东监事的议案。
    董事会决定于2011年4月1日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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