| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月02日 23:04 |
作者： |
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中国东方红卫星股份有限公司于2011年3月1日召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本705,075,980股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2011年日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于签订《金融服务协议》暨确定2011年度公司在财务公司存贷款额度的议案。
七、同意公司全资子公司航天恒星科技有限公司(下称：航天恒星)以自有资金收购航天神舟投资管理有限公司持有的北京星地恒通信息科技有限公司10%股权，本次收购价格约为532.5万元(按标的公司以2010年9月30日为基准日经评估的净资产值确定)。该事项构成关联交易。
八、同意航天恒星将自筹资金购置中关村环保科技示范园50亩土地，本次土地购置总投资额约为1亿元。
九、通过关于更换部分董事暨提名闫忠文为董事候选人的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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