| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月01日 19:09 |
作者： |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年2月28日召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的议案：2011年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行，合计不超过61250万元。
四、通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案。
五、通过《公司募集资金使用管理办法》。
六、通过关于计提2010年减值准备的议案。
七、通过关于核销坏账损失的议案。
八、通过关于公司会计政策变更的议案。
九、同意公司为金天能源材料有限公司向中国银行长沙市麓谷支行申请银行综合授信2000万元事宜提供连带责任担保，限期一年。
截止目前，公司对外的担保总额为9,908.42万元，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。
上述有关议案将提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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