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金发科技股份有限公司于2011年2月26日召开三届三十二次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本139,650万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于为公司全资子公司各类融资提供担保的议案：决定由公司为上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司向银行申请的综合授信，分别提供最高额不超过人民币80,000万元、10,000万元、10,000万元的担保，期限均为一年。
截止2011年2月26日，公司累计对外担保余额为467,741,540.85元人民币，均为对全资、控股子公司的担保。
五、通过拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案。
六、通过关于公司近三年关联交易情况说明的议案。
七、通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
八、通过关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超过25,000万股；本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权；股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的10%。
九、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
十、通过关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案。
十一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年3月21日13:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
另，经公司工会委员会于2011年2月26日召开的会议选举，何勇军、王定华当选第四届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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