| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月01日 11:04 |
作者： |
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云南城投置业股份有限公司于2011年1月30日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司财务总监的议案。
二、同意公司与昆明西山旅游投资开发有限责任公司合作事宜：双方于同日签署了《昆明西山国家级风景名胜区景前区(下称：景前区)合作协议》，拟共同出资成立项目公司(名称以工商机关最终核准的为准)，对景前区进行开发建设(包括土地一级开发及旅游配套设施建设)。项目公司注册资本为人民币1亿元，其中公司出资人民币7000万元，持股比例为70%。经初步测算，景前区开发建设总投资约人民币10.98亿元。
三、同意公司与华能澜沧江水电有限公司(下称：澜沧江公司)合作事宜，澜沧江公司拟出资人民币5亿元参与公司昆明市盘龙区北部山水新城上坝城中村(下称：城中村)项目改造一级开发，该笔资金以委托借款方式由银行贷款给公司，按同期银行存款利率及实际实用期限计算利息，委托贷款期限暂定两年(自委托贷款到公司或其指定的账户之日起计算)。公司与澜沧江公司已签署《城中村改造项目合作框架协议》，就城中村项目在完成城中村改造土地一级开发进入招拍挂出让程序后的有关合作事宜作出相关约定。
四、同意公司拟收购下属全资子公司云南城投置地有限公司持有的云南城投昆明置地有限公司(注册资本为人民币1.5亿元，下称：昆明置地)全部51%的股权。根据双方签署的《股权转让合同》，本次收购价格为人民币7650万元。昆明置地另一股东放弃优先购买权。本次收购完成后，公司持有昆明置地51%的股权。
五、通过关于控股股东为公司及其下属控股子公司向中信银行股份有限公司昆明分行借款人民币1亿元提供担保的议案。
六、通过关于控股股东为公司向中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行借款人民币5.6亿元提供担保的议案。
七、同意公司将对阿拉善 SEE 生态协会进行捐赠，捐赠金额为每年人民币10万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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